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太原狮头水泥股份整体通知:山西证监局对公司采取责令改正措施的

2019-11-08 21:24:21 浏览量:518

原石头水泥有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月3日收到《中国证券监督管理委员会山西监管局(以下简称“山西证监局”)关于采取行政监督措施的决定》([〔2019〕16号)和《关于对太原石头水泥有限公司采取纠正措施的决定》(以下简称“决定”)。山西证监局对公司采取了行政监管措施,要求公司采取有效措施纠正相关问题,有效提高信息披露质量,规范运营水平。

公司高度重视该决定,立即召集相关部门和责任人进行认真的自查分析,并针对该决定中涉及的问题制定了相应的整改方案,明确了责任人和整改时间,并于2019年经第七届董事会第二次临时会议和2019年第七届监事会第二次临时会议审议通过。《决定》关注问题及相关问题的整改措施如下:

问题1:子公司龙春净水行业领先销售业务出现部分出库单早于发货通知签字批准日期的情况。

整改措施:

公司严格要求龙水净化行业不断升级其信息系统。在系统中提交交付申请后,公司将完善远程审批机制,并要求后续相关审批流程通过信息系统完成。同时,要求内部审计部门对相关出货的后续审批进行审核,加强销售内部控制,不断提高公司的信息披露质量和内部控制标准操作水平。

整改责任人:子公司生产经营责任人、财务责任人、内部审计责任人

整改完成时间:整改已经完成。

问题2:子公司龙水净化行业单项水环境综合治理项目开工日期早于中标和签订合同日期。

整改措施:

公司严格要求龙水净化行业工程业务部从项目实施中吸取经验教训,规范运营。跟进法律合规性,开展水环境管理业务。同时,要求内部审计部门对后续水环境治理业务的招标、建设、运营等重要环节进行合规性审查,提高内部控制的规范运行水平。

整改负责人:子公司工程业务负责人

整改完成时间:整改已经完成。

问题3:截至2019年6月27日,子公司龙春净水工业2019年1月至5月发生的水质检测费、员工工资等部分项目的后续费用没有记录。

整改措施:

公司要求工程部和财务部及时提交项目的后续支出,并根据实际情况严格收取费用。财务部门应根据《企业会计准则》等法律法规、准则和公司相关会计政策,及时规范会计处理。

整改负责人:子公司工程业务和财务负责人

整改完成时间:整改已经完成。

问题4:公司在商誉减值测试中预测的主营业务收入增长率与公司历史数据不同,没有其他充分依据。

整改措施:

本公司根据当前主要业务收入和整体对外经济贸易环境因素,审核并计算商誉减值测试流程。公司要求管理和财务部门不断加强与业务部门的联系,及时掌握业务信息和项目信息,并根据实际业务情况及时进行商誉减值测试。

整改负责人:财务负责人

整改完成时间:整改已经完成。

通过山西省证监局对公司进行的这次详细全面的现场检查,公司深刻认识到信息披露质量和规范运作中存在的问题和不足。公司董事会、监事会将要求各相关部门和责任人不断落实各项整改措施,加强信息披露管理,有效提高公司规范运作水平,维护公司和全体股东的合法权益,实现公司持续、健康、稳定发展。

太原石头水泥有限公司

董事会

2019年9月23日

资料来源:水泥人际网络

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